平安银行等三家金融机构收央行罚单,合计被罚没近9000万
澎湃新闻2023-07-09 04:18:430阅
针对以往执法检查中发现的问题,7月7日晚间,央行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。
其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。同时,时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也收到央行罚单。
平安银行的这10项违法行为类型分别为
1。违反账户管理规定;
2。其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;
3。违反反假货币业务管理规定;
4。占压财政存款或资金;
5。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
6。未按规定履行客户身份识别义务;
7。未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8。与身份不明的客户进行交易;
9。违反消费者金融信息保护管理规定;
10。违反金融营销宣传管理规定。
邮储银行因10类违法行为被罚3186万元,另有15个人收到央行罚单。
邮储银行的违法行为包括:
1。违反反假货币业务管理规定;
2。占压财政存款或者资金;
3。违反国库科目设置和使用规定;
4。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
5。未按规定履行客户身份识别义务;
6。未按规定保存客户身份资料和交易记录;
7。未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8。与身份不明的客户进行交易。
中国人民财产保险股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三类违法行为被罚464万元,同时另有2人收到央行罚单。
责任编辑:崔理斯
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
梅西中国行,终于看到一个正果!
来源:新民晚报“我总是靠近欢乐也珍惜痛苦的爱抚”,阿根廷诗人博尔赫斯的诗句,也许能对我们有所启示。文|海上客阿根廷球星利昂内尔·梅西昨天(6月10日)落地北京。有媒体爆料称,因为护照问题,梅西在北京首都机场滞留了一段时间,哪怕他乘坐的是私人飞机,也必须将所有程序理顺才能入境中国。什么程序?新浪新闻综合2023-06-11 12:00:43000012秒控制失控飞机 总台独家还原鸟击特情
今天(10月31日),记者从长安航空提供的独家视音频了解到,今年8月26日,长安航空机组执飞梧州至三亚航班过程中,在关键时刻用时12秒,成功处置飞机在起飞关键阶段遭遇鸟击特情,确保了173名旅客和10名机组人员的生命安全,为此,机组受到中国民用航空局通报嘉奖。0000国务院任命:胡海峰履新,担任民政部副部长
撰文丨余晖1月16日,人社部发布消息,国务院任免国家工作人员。任命宋其超为财政部部长助理;任命胡海峰为民政部副部长;任命郝军辉为国家消防救援局政治委员。免去田学斌的水利部副部长职务;免去徐平的国家消防救援局政治委员职务。宋其超,男,汉族,1970年8月出生,山东昌乐人,1993年7月参加工作,1995年12月加入中国共产党,中央财经大学财政系财政学专业毕业,研究生学历,经济学博士。北京青年报2024-01-17 10:40:500000徐畅任国务院参事室副主任
新京报讯据人社部消息,国务院任免国家工作人员。任命徐畅为国务院参事室副主任;任命吴玺(女)为国务院台湾事务办公室副主任;任命霍小光为新华通讯社副社长。免去赵冰的国务院参事室副主任职务。0000今年教师节前,市委书记们看望了哪些老师?
据云南媒体“丽江日报”微信公众号9月9日消息,在第39个教师节到来之际,丽江市委书记浦虹、市长李刚等分别率队到各县(区)学校开展慰问活动,向全市教师、教育工作者致以节日问候和祝福。澎湃新闻2023-09-10 13:50:390000